Objetivo del Cargo:

Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.

Responsabilidades Principales:

• Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
• Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
• Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
• Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
• Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
• Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo.
• Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos.

Requisitos del Perfil:

• Formación Académica: Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines.
• Experiencia: 1 año en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos, con experiencia específica en SAGRILAFT o SARLAFT.
• Conocimientos Técnicos:
  • Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.).
  • Buen dominio de Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados).
  • Conocimientos en riesgos corporativos
  • Conocimientos en Power BI o herramientas de visualización para análisis transaccionales.
  • Conocimientos en estadística aplicada, especialmente para segmentación de riesgos.
  • Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular 100-000016 de 2020 de Supersociedades u otras aplicables).
  • Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional.

Skills:

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial.
• Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos.

Salario: $2.500.000

Modalidad: Híbrida

Ciudad: Medellín.