Ejecutar las acciones y diferentes estrategias encaminadas a bloquear cualquier operación fraudulenta o sospechosa que vaya en contra de las normas estipuladas por los diferentes órganos de control, proporcionando así la seguridad razonable sobre los controles internos de la organización y el grado de cumplimiento de los objetivos de esta.

Funciones

• Establecer prioridad en la identificación de transacciones y/o vinculación de comercios de acuerdo con el riesgo
• Programar y realizar las llamadas de verificación y/o gestión de contactabilidad, utilizando los canales disponibles
• Cumplir con los requerimientos documentados en el manual correspondiente.
• Analizar adecuadamente transacciones y comercios registrados en pro de identificar posibles inusualidades.
• Dar respuesta oportuna a los tickets de soporte del departamento
• Autocapacitarse en los diferentes convenios que ofrece la compañía
• Atender llamadas telefónicas referentes a transacciones/comercios, cumpliendo con los estándares de calidad del servicio y entregando información clara y verídica
• Informar oportunamente inconvenientes o impedimentos para el desarrollo de sus funciones.
• Cumplir con los tiempos establecidos para las gestiones asignadas.
• Atender los requerimientos o solicitudes realizadas por los equipos de dirección o gerencia
• Velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad, definidos en la norma PCI y Sarlaft
• Cumplir con las normas definidas en el reglamento interno de trabajo.
• Notificar a los comercios cualquier tipo de novedades encontradas en el proceso de validación
• Asistir a las reuniones de retroalimentación y review, y realizar aportes para la mejora continua.
• Hacer uso adecuado de los activos, accesos, plataformas y demás herramientas que dispone la compañía para el desarrollo de su gestión.
• Revisión, análisis de contrapartes y su debida diligencia.
• Registrar en el manage toda acción realizada a una transacción o comercio en proceso de validación
• Garantizar el envío de informes diarios, o como lo estipule la gerencia
• Brindar recomendaciones para la implementación de controles de prevención de LAFT
• Inactivar y/o restringir intentos de vinculación o comercios ya vinculados que no cumplan con los criterios definidos por la entidad
• Gestionar alertamientos relacionados con LAFT.
• Chequear que la respuesta de los tickets no supere las 48 horas
• Cotejar los documentos enviados para la validación de las transacciones/comercios requeridos
• Reportar incidentes o fallas identificadas en los módulos utilizados en el desarrollo de su actividad
• Notificar hallazgos de comercios sospechosos o actividades inusuales en la operación
• Reportar a la unidad de cumplimiento operaciones sospechosas o patrones que puedan indicar riesgo LAFT
• Gestionar y motivar al equipo en la nivelación de sus conocimientos para lograr más rápidos los objetivos

Experiencia

2 años en SAC, áreas relacionadas con gestión de riesgos o cumplimiento (SARLAFT / SAGRILAFT)

Formación

• Técnico o tecnólogo en carreras legales o administrativas o relacionadas.

Conocimiento/ Habilidades

• Herramientas ofimáticas
• Proficiencia en Word, Excel, Power Point
• Tablas dinámicas.
• Conocimiento en cumplimiento
• SARLAFT - SAGRILAFT
• Comunicación asertiva.
• Orientación al resultado.
• Pensamiento crítico
• Liderazgo
• Planeación estratégica
• Toma de decisiones
• Trabajo en equipo
• Capacidad de Análisis

Salario

$1.578.000 mes + $400.000 Bonificación por desempeño

Beneficios

• 👩‍💻 Modalidad Híbrida
• 👩‍🎓 Programas de formación académica.
• Días adicionales de vacaciones.
• 💆 Días libres en fechas especiales.
• 🤩 Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.
• *Algunos beneficios aplican términos y condiciones.