Coordenador de Compliance

Empresa de serviços financeiros.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

Liderar a frente operacional e tática de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).

Coordenar e desenvolver um time de 3 analistas (2 júnior e 1 pleno) responsável pela análise e tratativa de alertas de transações suspeitas.

Garantir a aderência às normas do Banco Central e órgãos reguladores, incluindo reporte de casos suspeitos ao COAF.

Atuar no onboarding de clientes PF e PJ, analisando beneficiário final, cadeia societária e verificações em listas restritivas.

Monitorar transações financeiras e comportamento de clientes para identificação de indícios de lavagem de dinheiro.

Construir e acompanhar KPIs operacionais e dashboards de performance, transformando dados em inteligência para reporte executivo.

Apoiar o lançamento de novos produtos (ex.: conta digital PF e PJ), garantindo segurança regulatória e emissão de pareceres técnicos.

Atuar em interface com auditorias internas e externas, além de órgãos reguladores.

Coordenar a gestão do ecossistema de sistemas de monitoramento, tratamento de incidentes e mitigação de riscos operacionais.

Participar da transformação digital da área, apoiando a implementação de nova ferramenta de monitoramento de PLD/FT.

Acompanhar fornecedores e bases externas (listas restritivas, birôs de crédito, bases de mídia negativa).

Representar a área em agendas institucionais e com associações do setor.

PERFIL TÉCNICO:

Experiência prévia no setor bancário, preferencialmente em PLD/FT ou prevenção a fraudes.

Vivência com análise e tratativa de alertas de lavagem de dinheiro e monitoramento de transações.

Conhecimento dos produtos financeiros cartão de crédito, conta digital PF e conta PJ.

Conhecimento das normas do BACEN relacionadas a PLD/FT (ex.: Res. 3.966 e Circ. 3.978).

Experiência com ferramentas de monitoramento, BI e análise de dados (Power BI, Tableau, SQL ou similares).

Capacidade de estruturar dashboards e analisar indicadores de risco.

Familiaridade com processos de onboarding e KYC (Know Your Customer), incluindo análise de cadeia societária e beneficiário final.

Ensino superior completo em áreas como Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciência de Dados ou correlatas.

Diferencial: certificações ou pós-graduação em Compliance, Gestão de Riscos ou PLD/FT.

Inglês intermediário ou avançado.