ESPECIALISTA PLD

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ESPECIALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO

OBJETIVO DE LA VACANTE: Ser responsable de la gestión de alertas y actualización de los modelos de riesgos en materia de PLD, validación de informes y reportes regulatorios, así como del manejo de información relativa al sistema de control y atención en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y atención de oficios recibidos a través de las plataformas dispuestas por las autoridades supervisoras o regulatorios, para todo el Grupo Financiero.

REQUISITOS:

• Escolaridad: Ing. Sistemas, Actuaria (terminada o trunca)
• Experiencia de 3 años en puestos similares.
• Manejo de la paquetería Office - Excel (avanzado)
• Conocimiento sobre las Disposiciones en PLD
• Conocimiento en la parametrización de los escenarios del sistema de alertas.
• Manejo de Python y SQL

FUNCIONES DEL PUESTO:

• Revisar, gestionar, supervisar y analizar las alertas generadas en el sistema de Monitoreo.
• Gestionar y enviar las respuestas de los Oficios Recibidos a través del SITI AA.
• Supervisar y validar la integridad de la información regulatoria que se envía a la autoridad.
• Utilizar los sistemas de PLD, BDT, SITI e institucionales para la gestión de sus actividades.
• Revisar y validar el Modelo de Riesgos, el Enfoque Basado en Riesgos y el sistema de Monitoreo a fin de determinar si requieren mejoras o actualizaciones.
• Fungir como enlace entre el área de PLD con otras áreas del Grupo Financiero, para apoyar con dudas y mejoras en procesos.
• Atender los requerimientos de información internos o externos en materia de PLD.

OFRECEMOS:

• Sueldo Base mensual: $23,800 a $26,500 (según experiencia)
• Prestaciones de Ley y superiores.
• 100% nomina.
• Contratación directa con la empresa.
• Horario: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hras.
• Zona para laborar: Cerca de la Fuente de los Petróleos; MB Campo Marte o Metro Auditorio.  

Si te encuentras interesado o interesada postúlate por este medio o manda tu CV por correo.

En nuestra empresa estamos comprometidos a brindar igualdad de oportunidades, respetando la diversidad de las personas, somos incluyentes y valoramos el talento.