Oficial de Cumplimiento/(Certificado vigente ante la CNBV)

Vacante: Oficial de Cumplimiento

(Certificado vigente ante la CNBV)

Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos.

Perfil requerido

• Licenciatura concluida y titulada en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o afines.
• Certificación vigente ante la CNBV (indispensable).
• Experiencia de 2 a 5 años en:
• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Disposiciones de carácter general aplicables a SOFOMES.
• Marco normativo CNBV, CONDUSEF y estándares internacionales.
• Inglés nivel intermedio.
• Habilidades clave: pensamiento crítico, análisis, toma de decisiones, organización, comunicación efectiva y trabajo bajo presión.

Principales responsabilidades

• Identificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable a la entidad.
• Diseñar, implementar y evaluar la Metodología Basada en Riesgos.
• Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
• Preparar reportes regulatorios y atender requerimientos de CNBV y CONDUSEF.
• Coordinar auditorías anuales de PLD/FT y dar seguimiento a observaciones.
• Capacitar y difundir la cultura de cumplimiento normativo dentro de la organización.
• Mantener relación directa con autoridades regulatorias.

Condiciones laborales

• Tipo de contrato: Indeterminado (periodo de prueba de 3 meses).
• Modalidad: Presencial.
• Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hrs.
• Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX.
• Sueldo: $40,000 brutos mensuales.
• Prestaciones: De ley.
• Plan de crecimiento: Convenios académicos y acceso a diplomados.

Nota importante:

Se considerarán únicamente perfiles con experiencia comprobable en el rubro de fideicomisos.