CDD Analist (interim)

Voor meerdere klanten in de bancaire sector zijn wij momenteel op zoek naar Freelance CDD/KYC specialisten.


In deze rol ben je afhankelijk voor het afhandelen van complexe dossiers en doe je onderzoeken naar internationale zakelijke relaties tot 250M.
Het is hierbij belangrijk dat je meerjarige ervaring hebt bij diverse opdrachtgevers en dan met name in Trust en banken.
Verder heb je ervaring van complexe bedrijfsstructuren, Sanctierisico's, en/of mogelijk verdachte transacties.

Vereisten:

• Minimaal 4 jaar ervaring in CDD/ KCC in combi van Banking en Trust
• Ervaring met klantcontact
• Beschikt over een afgeronde HBO Opleiding