Senior AML Specialist

Ubicación: Buenos Aires

Modalidad: Full-time

Sobre Takenos

Somos una fintech fundada en Latinoamérica en 2022. Nuestra misión es construir una infraestructura financiera global, simple y segura, que elimine las fricciones del sistema tradicional y permita que el dinero circule sin fronteras. Con cientos de miles de usuarios en Latam y presencia destacada en países como Bolivia y Argentina, seguimos creciendo con foco en crear impacto real en la economía.

¿Qué harás en Takenos?

• Liderar el proceso de monitoreo de operaciones y transacciones de clientes en tiempo real y de manera periódica, aplicando criterios y reglas de riesgo.

• Liderar el proceso de optimización permanente del sistema de monitoreo transaccional.

• Analizar y gestionar las alertas generadas por los sistemas automatizados de monitoreo, determinando la necesidad de escalar una investigación.

• Liderar el proceso de investigación de operaciones inusuales o sospechosas provenientes del monitoreo, documentando el análisis y la evidencia recolectada.

• Ejecutar procesos de KYC y Enhaced Due Diligence (CDD/EDD) rigurosos en clientes nuevos y existentes, especialmente aquellos de alto riesgo.

• Elaborar, formalizar y presentar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante los organismos reguladores correspondientes.

• Mantener la documentación de cumplimiento actualizada y organizada para auditorías internas y externas.

• Colaborar activamente con el equipo de Tecnología, Producto y Operaciones en la definición y ajuste de parámetros de monitoreo para optimizar la detección de operaciones inusuales y sospechosas.

• Participar en la mejora continua de los controles internos, políticas y procedimientos de cumplimiento, buscando la eficiencia sin comprometer el rigor normativo.

• Colaborar en el armado de respuestas a requerimientos regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero como auditorías, solicitudes de información, etc.

Requisitos clave:

• Inglés intermedio avanzado o avanzado

• Conocimiento en SQL

• Ser un implementor. Contar con capacidad de gestión integral de procesos de punta a punta, asegurando su correcta ejecución desde el inicio hasta su finalización, así como la orientación y el acompañamiento continuo al equipo. Se espera que la persona que ocupe la posición asuma un rol de liderazgo en la identificación, diseño y ejecución de los procesos de AML, contribuyendo activamente a su mejora continua y correcta implementación.