Analista de Cumplimiento

Descripción del puesto:

Realizar la debida diligencia mejorada de las transacciones de los clientes, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido en la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo).

Requisitos del puesto:

• Estudiante Administración de empresas.
• Dominio de un 50%-60% del idioma inglés (comprensión oral y escrito).
• Experiencia de 1 año en puestos similares.
• Experiencia en alertas de clientes, revisión de origen de fondos, análisis y estudio del cliente.
• Experiencia en conozca a su cliente / KyC
• Experiencia y conocimiento en la Ley 7786.
• Persona dinámica, con habilidad de análisis, proactiva y con facilidad de expresión.
• Contar con disponibilidad para laborar en la zona de Escazú.